{"id":146920,"date":"2025-09-25T18:58:38","date_gmt":"2025-09-25T11:58:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.infoaceh.net\/?p=146920"},"modified":"2025-09-25T18:58:38","modified_gmt":"2025-09-25T11:58:38","slug":"bareskrim-bongkar-sindikat-pembobol-rekening-dormant-sita-rp204-miliar-dan-amankan-9-tersangka","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infoaceh.net\/2025\/09\/25\/bareskrim-bongkar-sindikat-pembobol-rekening-dormant-sita-rp204-miliar-dan-amankan-9-tersangka\/","title":{"rendered":"Bareskrim Bongkar Sindikat Pembobol Rekening Dormant, Sita Rp204 Miliar dan Amankan 9 Tersangka"},"content":{"rendered":"

Jakarta, Infoaceh.net<\/strong> \u2013 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan sindikat pembobolan rekening bank dormant dengan total kerugian mencapai Rp204 miliar.<\/p>\n

Pengungkapan ini merupakan hasil kerja tim Subdit 2 Perbankan yang diawali dari laporan polisi pada 2 Juli 2025 dan penyelidikan intensif sejak awal Juli.<\/p>\n

Sindikat ini diketahui menyamar sebagai Satgas Perampasan Aset dan berhasil menyusup ke dalam sistem perbankan melalui kerja sama dengan oknum internal bank. Mereka menyasar rekening-rekening dormant\u2014rekening yang tidak aktif\u2014untuk kemudian memindahkan dana secara ilegal ke sejumlah rekening penampungan.<\/p>\n

Dalam konferensi pers, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengungkapkan keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang solid.<\/p>\n

\u201cKunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini adalah respon cepat, analisis mendalam, kecermatan, dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, yang didukung oleh koordinasi intensif dan berkesinambungan dengan PPATK,\u201d ujar Brigjen Helfi Assegaf di Bareskrim Polri, Kamis (25\/9\/2025).<\/p>\n

Menurut Brigjen Helfi, eksekusi pembobolan dilakukan pada Jum’at, pukul 18.00 WIB, di luar jam operasional, untuk menghindari sistem deteksi internal bank.<\/p>\n

Salah satu eksekutor, yang merupakan mantan teller bank, diberikan User ID Core Banking System oleh Kepala Cabang Pembantu. Dari situ, dana Rp204 miliar berhasil dipindahkan tanpa sepengetahuan nasabah.<\/p>\n

Dana tersebut kemudian disebar ke 5 rekening penampungan, sebelum akhirnya terdeteksi oleh pihak bank yang segera melaporkan ke Bareskrim.<\/p>\n

Polri menetapkan 9 orang tersangka, terdiri dari tiga kelompok:<\/p>\n

1. Oknum Karyawan Bank:
\n– AP (Kepala Cabang Pembantu)
\n– GRH (Consumer Relation Manager)<\/p>\n

2. Pelaku Pembobolan:
\n– C alias K (Mastermind, mengaku sebagai Satgas)
\n– DR (Konsultan hukum)
\n– NAT (Eks pegawai bank, eksekutor transaksi ilegal)
\n– R (Mediator)
\n– TT (Fasilitator keuangan ilegal)<\/p>\n

3. Pelaku Pencucian Uang:
\n– DH (Pembuka blokir rekening)
\n– IS (Pemilik rekening penampungan)<\/p>\n

Dua tersangka, yakni C alias K dan DH, juga diduga terlibat dalam kasus penculikan Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, yang saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.<\/p>\n

Selain memulihkan seluruh dana senilai Rp204 miliar, penyidik juga mengamankan: 22 unit ponsel, 1 hard disk eksternal, 2 DVR CCTV, 1 mini PC dan 1 laptop Asus ROG.<\/p>\n

Para tersangka dijerat sejumlah pasal dari empat undang-undang berbeda, antara lain: UU Perbankan: Maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp200 miliar.<\/p>\n

UU ITE: Maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp600 juta. UU Transfer Dana: Maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp20 miliar.<\/p>\n

UU TPPU: Maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar<\/p>\n

Brigjen Helfi mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan rekening dormant.<\/p>\n

\u201cKami mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau aktivitas rekening secara rutin, memperbarui data diri, dan mengaktifkan notifikasi transaksi. Hal ini penting agar tidak menjadi sasaran sindikat pembobol bank,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Polri saat ini masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan sindikat tersebut.<\/p>\n\"image_print\"<\/a>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cKunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini adalah respon cepat, analisis mendalam, kecermatan, dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan Dittipideksus Bareskrim Polri, yang didukung oleh koordinasi intensif dan berkesinambungan dengan PPATK,\u201d ujar Brigjen Helfi Assegaf di Bareskrim Polri, Kamis (25\/9\/2025).<\/p>\n","protected":false},"author":400001,"featured_media":146922,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[6],"tags":[12682,47828,47827,47829,47835,47833,47825,29859,47834,47826,13075,47830,47832,47831,3338],"class_list":["post-146920","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-bareskrim-polri","tag-brigjen-helfi-assegaf","tag-dittipideksus","tag-kasus-perbankan-indonesia","tag-kejahatan-perbankan-indonesia","tag-modus-pembobolan-rekening-bank","tag-pembobolan-rekening-dormant","tag-pencucian-uang","tag-rekening-dormant-bank","tag-sindikat-bobol-bank-rp204-miliar","tag-uu-ite","tag-uu-perbankan","tag-uu-tppu","tag-uu-transfer-dana","tag-infoaceh-net"],"aioseo_notices":[],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.infoaceh.net\/foto\/2025\/09\/WhatsApp-Image-2025-09-25-at-181254-scaled-e1758801469498.jpeg?fit=560%2C373&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/146920","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/users\/400001"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/comments?post=146920"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/posts\/146920\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media\/146922"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/media?parent=146920"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/categories?post=146920"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infoaceh.net\/api-json\/wp\/v2\/tags?post=146920"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}